| |
Дата розміщення: 15.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.07.2013 |
| Кворум зборів** |
78.82 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Звiт дирекцiї Товариства про пiдсумки роботи за 2012 рiк. Основнi напрямки дiяльностi товариства на 2013 рiк.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї.
3. Про затвердження рiчного звiту Товариства та висновкiв ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв.
4. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства.
5. Про переобрання Виконавчого органу Товариства.
6. Про обрання Ревiзора Товариства.
7. Про обрання Наглядової Ради Товариства.
8 . Про внесення змiн та затвердження нової редакцiї Статуту Дочiрнього пiдприємства "Сервiс-Авто" Вiдкритого акцiонерного товариства "Автотранспортного пiдприємства 17461" та вирiшення питання про вiдчудження Дочiрнього пiдприємства "Сiвер-Авто".
9. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю, визначення депозитарiю, визначення зберiгача, припинення дiї договору на ведення реєстру, затвердження тексту повiдомлень для акцiонерiв.
10. Затвердження функцiональних обов'язкiв керiвного складу.
11. Про заходи, пов'язанi з реєстрацiєю вiдповiдних змiн Товариства в органах державної влади вiдповiдно до законодавства України.
По порядку денному слухали i ухвалили наступне:
1. Тарабанова Миколу Юрiйовича, фiнансового директора ПрАТ "АТП 17461" - роботу товариства визнати задовiльною.
2. Кашпура I.В. - звiт ревiзiйної комiсiї затвердити.
3. Воронько Н.М. - затвердити звiт ревiзора та порядок розподiлу прибутку i методи покриття збиткiв Товариства.
4. Пальоху О.В. - залишити статут Товариства без змiн та доповнень.
5. Кашпур А.I. - обрати Дубовика А.М. директором пiдприємства ПрАТ "АТП 17461".
6. Горбач Г.I. - обрати ревiзором товариства Кашпура I.В.
7. Кашпур В.А. - обрати наглядову раду Товариства в кiлькостi 3-х чоловiк, головою обрати Пальчиковського В.М.
8. Пальчиковського В.М. - залишити Статут Дочiрнього пiдприємства "Сервiс-Авто" без змiн. Дозволити директору вiдчуджити ДП "Сервiс-Авто", та пiдписати вiдповiднi угоди про вiдчудження.
9. Кашпурi I.В. - визначити депозитарiєм Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", визначити зберiгачем акцiй ПАТ "Укрсоцбанк", припинити дiї договору та ведення реєстру, затвердити текст повiдомлень.
10. Дубовика А.М. - затвердити функцiональнi обов'язки керiвного складу.
11. Пальху О.В. - видiлити необхiднi кошти. Пiдготовку документiв та їх погодження доручити Директору Дубовику А.М. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.01.2013 |
| Кворум зборів** |
78.822 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Звiт дирекцiї Товариства про пiдсумки роботи за 2011 рiк. Основнi напрямки дiяльностi товариства на 2012 рiк.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї.
3. Про затвердження рiчного звiту Товариства та висновкiв ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв.
4. Про змiну найменування Товариства, у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
5. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, в тому числi пов'язаних iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", затвердження нової редакцiї сатуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на пiдписання статуту.
6. Про переобрання Виконавчого органу Товариства.
7. Про обрання Ревiзора Товариства.
8. Про обрання Наглядової Ради Товариства.
9 . Про внесення змiн та затвердження нової редакцiї Статуту Дочiрнього пiдприємства "Сервiс-Авто" Вiдкритого акцiонерного товариства "Автотранспортного пiдприємства 17461".
10. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю, визначення депозитарiю, визначення зберiгача, припинення дiї договору на ведення реєстру, про затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної розсилки акцiонерам товариства, про визначення способу повiдомлення акцiонерiвтовариства про прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю акцiй.
11. Про заходи, пов'язанi з реєстрацiєю вiдповiдних змiн Товариства в органах державної влади вiдповiдно до законодавства України.
По порядку денному слухали i ухвалили наступне:
1. Тарабанова М.Ю. - роботу ПрАТ "АТП 17461" за 2012 рiк визнати задовiльною.
2. Кашпура I.В. - звiт ревiзiйної комiсiї по перевiрцi фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк затвердити.
3. Воронько Н.М. - затвердити звiт Ревiзора Товариства Кашпура I.В. та порядок розподiлу прибутку i методи покриття збиткiв.
4. Пальоху О.В. - залишити Статут Товариства без змiн i доповнень.
5. Кашпура А.I. - обрати Дубовика А.М. директором пiдприємства ПрАТ "АТП 17461".
6. Горбач Г.I. - обрати Ревiзором Товариства акцiонера Кашпура I.В.
7. Кашпур В.А. - обрати Наглядову раду Товариства в кiлькостi 3-х чоловiк.
8. Пальчиковського В.М. - залишити Статут Дочiрнього пiдприємства "Сервiс-Авто" ПрАТ "АТП 17461" без змiн.
9. Кашпура I.В. - визначили депозитарiй, визначили зберiгача акцiй, затвердили текст повiдомлення, визначили спосiб повiдомлення акцiонерiв.
10. Дубовика А.М. - затвердити функцiональнi обов'язки керiвного складу.
11. Пальоху О.В. - видiлити необхiднi кошти, за розцiнками вiдповiдних структур. Пiдготовку документiв, їх погодження та реєстрацiю доручити Директору ПрАТ "АТП 17461" Дубовику А.М. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 
