| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧЕРГОВИХ РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв;
2.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та 2013 рiк. Затвердження звiту директора Товариства;
3.Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та 2013 рiк. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства;
4.Звiт Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi Товариства за 2014 рiк та 2013 рiк. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства;
5.Затвердження рiчного звiту Товариства;
6.Затвердження розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та 2013 роцi;
7.Прийняття та затвердження рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю;
8.Визначення та затвердження назви Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю - правонаступника Товариства;
9.Затвердження мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю - прованаступника Товариства;
10.Затвердження умов, порядку та плану здiйснення перетворення Товариства в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
11.Призначення комiсiї з припинення Товариства. Обрання та затвердження персонального складу комiсiї з припинення Товариства, надання їй необхiдних повноважень для реалiзацiї процедури припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю;
12.Затвердження порядку та умов обмiну акцiй у статутному капiталi Товариства на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю - правонаступника;
13.Затвердження умов, порядку, строкiв та цiни викупу акцiй у акцiонерiв Товариства;
14.Затвердження порядку i строкiв заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства;
15.Затвердження персонального складу осiб та надання їм необхiдних повноважень для повiдомлення державних органiв щодо прийнятого Товариством рiшення про припинення шляхом перетворення.
За результатами голосування з першого питання порядку денного, прийнято наступне рiшення:
1.1.Обрати Головою зборiв Кашпура А.I., а секретарем зборiв Пальоху О.В.;
1.2.Обрати лiчильну комiсiю з числа членiв реєстрацiйної комiсiї у складi:
Голова лiчильної комiсiї – Воронько Н.М.;
Член лiчильної комiсiї – Пилипченко С.В.;
Члени лiчильної комiсiї не є посадовими особами Товариства.
1.3.Затвердити наступний регламент Загальних зборiв:
-по процедурним питанням голосувати пiдняттям мандатiв для голосування;
-по всiм питанням порядку денного Зборiв голосувати бюлетенями для голосування;
-для доповiдi з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
-пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження;
-якщо щодо поданої пропозицiї Загальними зборами акцiонерiв прийнято позитивне рiшення, голосування з наступних пропозицiй не проводиться;
-питання (або пропозицiї) вiд учасникiв передаються Секретарю Зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм’я та по батьковi (або повного найменування юридичної особи) акцiонера (або його представника), який iнiцiює питання (або направляє пропозицiю);
-питання та пропозицiї в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або такi, якi не є процедурними питаннями роботи Загальних Зборiв акцiонерiв, розгляду не пiдлягають;
-для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi в письмовiй формi вiд учасникiв Зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
-кiно, фото- та вiдео- зйомка, та використання iнших технiчних засобiв фiксацiї iнформацiї на Загальних зборах акцiонерiв може здiйснюватись особами, якi завчасно до проведення Загальних зборiв звернулись для узгодження цього до Правлiння Товариства.
За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято наступне рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та 2013 рiк.
За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято наступне рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та 2013 рiк.
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято наступне рiшення: Затвердити звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та 2013 рiк та висновки Ревiзора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та 2013 рiк.
За результатами голосування з п’ятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства у складi рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк та 2013 рiк.
За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято наступне рiшення: У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та 2013 роцi визнати розподiл прибутку неможливим та покрити збитки за рахунок прибуткiв наступних перiодiв.
За результатами голосування з сьомого питання порядку денного рiшення не прийнято.
По восьмому питанню порядку денного рiшення не прийнято.
По дев'ятому питанню порядку денного рiшення не прийнято.
По десятому питанню порядку денного рiшення не прийнято.
По одинадцятому питанню порядку денного рiшення не прийнято.
По дванадцятому питанню порядку денного рiшення не прийнято.
По тринадцятому питанню порядку денного рiшення не прийнято.
По чотирнадцятому питанню порядку денного рiшення не прийнято.
По п'ятнадцятому питанню порядку денного рiшення не прийнято.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 
